Pengawal Awam di Bizkaia telah membubarkan sebuah organisasi jenayah yang dikhaskan untuk apa yang dipanggil " penipuan serupa ", satu penipuan yang telah meragut mangsa di beberapa wilayah Sepanyol. Operasi yang dijalankan oleh Pasukan @Komando Bizkaia, telah mengenal pasti empat orang yang didakwa bertanggungjawab atas jenayah penipuan, pengubahan wang haram, dan menjadi ahli kumpulan jenayah.
Suspek, penduduk Bizkaia, Huelva, Seville dan Valencia, telah memikat mangsa mereka melalui profil palsu pada aplikasi pesanan segera. Mereka menawarkan pendapatan yang cepat dan mudah sebagai pertukaran untuk melakukan tugas-tugas mudah di media sosial, seperti menyukai siaran atau mengikuti profil tertentu. Siasatan bermula selepas salah seorang mangsa melaporkan penipuan tersebut kepada pihak berkuasa.
Beginilah cara skim penipuan "suka" beroperasi
Modus operandi rangkaian ini mengikuti corak yang telah dikaji dengan teliti. Pada fasa pertama, penipu menambah pengguna ke dalam kumpulan pesanan di mana mereka menjanjikan bayaran kecil untuk menyelesaikan tugasan yang sangat asas. Untuk memberikan kredibiliti kepada skim ini, mereka membuat bayaran awal, biasanya antara 50 dan 100 euro, walaupun dalam beberapa kes mereka mencapai 300 euro. Dengan cara ini, mereka mendapat kepercayaan sepenuhnya daripada mangsa terhadap tawaran tersebut.
Sebaik sahaja mereka mendapat kepercayaan itu, penjenayah mengubah pendekatan mereka. Mereka mula meminta tugas yang lebih kompleks yang memerlukan sumbangan kewangan daripada pengguna , berjanji untuk mendapatkan semula wang tersebut berserta keuntungan yang besar. Jumlah yang diminta meningkat secara progresif sehingga, sebaik sahaja mangsa membuat pembayaran, penjenayah memutuskan semua komunikasi dan menghilangkan diri bersama wang tersebut.
Ejen-ejen Team @ telah menganalisis transaksi bank dan sambungan teknologi yang berkaitan dengan aktiviti jenayah dengan teliti. Kerja ini membolehkan mereka mengenal pasti pemegang beberapa akaun bank yang digunakan untuk menerima wang daripada mangsa. Kajian terhadap akaun-akaun ini mendedahkan jumlah transaksi yang tinggi selaras dengan insiden serupa yang lain, yang membawa kepada pengenalpastian lapan mangsa tambahan.
Mangsa tersebar di seluruh wilayah negara
Setakat ini, Pengawal Awam telah mengenal pasti sembilan orang yang terjejas oleh penipuan ini, iaitu penduduk Valencia, Tarragona, Huelva, Madrid, Jaén, Asturias dan Seville. Antaranya ialah seorang penduduk Jaén, yang menyertai senarai mangsa yang terpedaya dengan skim pendapatan palsu tersebut. Siasatan ini tidak menolak kemungkinan lebih ramai mangsa akan tampil ke hadapan apabila kes ini menjadi lebih dikenali ramai.
Fail kes telah diserahkan kepada Seksyen Siasatan Sivil dan Awalan Mahkamah Tinggi di Barakaldo (Bizkaia). Empat individu yang disiasat menghadapi tuduhan penipuan, pengubahan wang haram dan keahlian dalam organisasi jenayah , kesalahan yang boleh membawa hukuman penjara dan denda.
Cadangan untuk mengelakkan diri daripada terpedaya dengan penipuan serupa
Pengawal Awam mengingatkan orang ramai tentang kepentingan berwaspada terhadap sebarang tawaran yang menjanjikan wang mudah sebagai pertukaran untuk tugasan dalam talian yang minimum. Penjenayah siber sering menggunakan teknik kejuruteraan sosial untuk mewujudkan rasa terdesak dan tekanan, jadi adalah penting untuk tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Jika anda mempunyai sebarang syak wasangka, adalah disyorkan agar anda mengumpulkan bukti dan memfailkan laporan secara elektronik melalui portal dalam talian Pengawal Awam atau laman web rasminya.
Mereka juga memberi amaran agar tidak pernah menghantar wang pendahuluan untuk keuntungan masa hadapan yang didakwa, kerana ini adalah salah satu tanda penipuan yang paling jelas. Mengesahkan kesahihan profil dan platform sebelum membuat sebarang pembayaran atau memberikan maklumat peribadi boleh mengelakkan banyak kejutan yang tidak menyenangkan. Pengawal Awam menekankan bahawa rakyat boleh memfailkan laporan secara elektronik tanpa perlu melawat kemudahan rasmi; perkhidmatan ini tersedia untuk penipuan dalam talian, kecurian dan kesalahan lain.
Operasi oleh Pengawal Awam di Bizkaia telah memusnahkan rangkaian seluruh negara, tetapi risiko menjadi mangsa penipuan jenis ini masih ada. Kekal berwaspada dan mematuhi garis panduan keselamatan digital adalah pertahanan terbaik terhadap penipuan "serupa", satu penipuan yang, walaupun kelihatan mudah, telah berjaya menipu berpuluh-puluh orang di seluruh Sepanyol.